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Afectados de Afinsa se manifiestan una semana después del inicio del juicio

Eldiario.es  EFE  27/11/2015

Afectados por el fraude de los sellos de Fórum Filatélico y Afinsa se han concentrado hoy frente a la sede del Partido Popular en Madrid para pedir una solución política, una semana después del inicio del juicio de Afinsa en la Audiencia Nacional.

El portavoz de la Federación de Clientes de estas dos entidades, José Javier López de Castro, ha señalado en un comunicado remitido hoy que el juicio penal de Afinsa, que comenzó el pasado jueves ante la Audiencia Nacional, supone "una puerta a la esperanza".

 

En este juicio están acusados catorce miembros de la antigua cúpula de la entidad que se enfrentan a penas de entre dos y 19 años de prisión por el supuesto fraude en la venta de sellos que causó a Afinsa un agujero cercano a 2.000 millones de euros y que afectó a 200.000 ahorradores.

Además, desde la Federación reclaman la "responsabilidad del Estado", tras la intervención de ambas entidades el 9 de mayo de 2006 y consideran que "el Partido Popular tiene un compromiso moral con los afectados" ya que en 2008 "prometió una solución política" que no ha cumplido.

Por otro lado, los perjudicados denuncian la "lentitud e ineficacia" de los procedimientos judiciales, ya que nueve años después de la intervención de ambas entidades el juicio de Afinsa acaba de comenzar y el de Fórum Filatélico no tiene fecha de inicio programada.

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Tiene que remitir la siguiente documentación a la dirección 

FORUM FILATELICO
Calle Modesto Lafuente 26, 28003 Madrid

  • - Certificado de defunción.
  • - Certificado del Registro de Actos de última voluntad.
  • - Testamento. De no existir: Declaración de herederos abintestato.
  • - Escrituras de Aceptación y partición de la herencia. De no existir: Documento privado de aceptación y adjudicación del crédito de la concursada Forum Filatélico, S.A., original y firmado por todos y cada uno de los herederos.
  • - Fotocopia del DNI de todos los herederos.
  • - Domicilio y teléfono actualizado de todos los herederos.
  • - Impuesto de Sucesiones y Donaciones o acreditación de su exención.

NO SE ATENDERÁ EL PAGO de las solicitudes en las que en los DOCUMENTOS PRIVADOS DE ACEPTACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE HERENCIA se determinen titulares diferentes de los la DOCUMENTACIÓN LEGAL APORTADA (Testamento, Declaración de herederos Abintestato o Escritura Pública de Aceptación y Adjudicación de Herencia), salvo que se acredite que este DOCUMENTO PRIVADO ha sido presentado a liquidación en la Oficina de la Conserjería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Sobre cualquier duda consultar este enlace:

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Comienza el juicio a los 14 directivos de Afinsa acusados de estafar más de 1.900 millones

Público. EUROPA PRESS - SAN FERNANDO DE HENARES - Madrid. 19-11-2015

El juicio oral a los catorce directivos de Afinsa Bienes Tangibles, S.A. acusados de estafar más de 1.900 millones de euros a 190.000 familias ha arrancado en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) este jueves, casi diez años después de que se destapara la estafa.

En esta primera sesión del juicio, que se prolongará como mínimo hasta enero, se verán las cuestiones previas a los interrogatorios de la cúpula de la compañía, que incluye al presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Cano Cuevas; al fundador, Albertino de Figueiredo; y a los consejeros Carlos de Figuereido y Vicente Martín Peña, a la sazón director general de Inversiones del grupo.

No obstante, también se sentarán en el banquillo de los acusados Emilio Ballester López, Francisco Guijarro Lázaro, Joaquín Abajo, Esteban Pérez Herrero, Ramón Egurbide, Gregory Manning, Francisco Blázquez, Ramón Soler y Juan y Jordi Domingo Brualla.

 La cúpula de Afinsa está acusada de los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. En total, el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, considera en su auto de procesamiento, dictado en julio de 2013 y confirmado en octubre de 2014, que los acusados causaron un perjuicio de 1.928 millones de euros a cerca de 200.000 pequeños ahorradores.


Condenados por lo mercantil
De hecho, en octubre de 2014 el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid condenó a Cano Cuevas, Carlos Figuereido y Vicente Martín Peña al pago mancomunado de 1.825 millones de euros y a inhabilitación por quince años para administrar bienes ajenos o ejercer comercio alguno, además de retirarles cualquier derecho como acreedores y obligarles a devolver los bienes obtenidos indebidamente del patrimonio de la sociedad.

En ese juicio mercantil se concluyó que los condenados habían contabilizado de forma incorrecta las cantidades entregadas por los clientes en virtud de los contratos filatélicos, habían sobrevalorado los sellos y su revalorización y habían retrasado de forma deliberada la declaración del concurso, lo que empeoró la situación de Afinsa.

Sin embargo, se absolvió al fundador de Afinsa, al no quedar acreditado que ejerciera como administrador en los dos años anteriores a la declaración concursal, y a otros colaboradores y cooperadores demandados por el Ministerio Fiscal al no resultar tampoco acreditada su participación en los hechos.


"Los sellos no tenían una revalorización en la medida que se atribuía al ahorrador".
Según el auto de Pedraz, la apariencia empresarial era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por particulares, depósito de los mismos a cargo de la vendedora y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador. Sin embargo, "ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos ni se revalorizaban en la medida que se atribuía al ahorrador".

El uso de un esquema piramidal, recogido en el artículo 24 de la Ley de Competencia Desleal, en el que el capital invertido por nuevos clientes se utilizaba para abonar unos beneficios que no eran reales, y los artificios contables de la sociedad que avalaba su auditor permitieron mantener la empresa a pesar de sus pérdidas.

No fue hasta la primavera de 2006, cuando la empresa fue intervenida por orden judicial y la Policía detuvo hasta a nueve personas en la operación contra Afinsa y Fórum Filatélico, que se destapó la situación de "absoluta insolvencia" de la empresa, que según Pedraz, era "conocida por los responsables", quienes "se esforzaron por ocultarla para mantener la continuidad y el fraudulento negocio".

Así, el perjuicio económico causado por este negocio "ruinoso" que se llevó a cabo entre 1998 y 2006 alcanzó los 2.574 millones de euros que, tras restarle los activos, arroja una cifra de 1.928 millones de euros de pasivo exigible por los contratos de inversión vigentes en mayo de 2006.


Piden para el expresidente de Afinsa 19 años de prisión
En estas circunstancias, la mayor petición de pena es para el expresidente de Afinsa, que se enfrenta a 19 años de prisión; para Carlos de Figueiredo, para quien se piden 16 años; Albertino de Figueiredo y Vicente Martín Peña, con 15 años cada uno; y Emilio Ballester, que podría recibir una pena de hasta trece años de cárcel.

Completan la relación Joaquín Abajo (once años), Francisco Guijarro (ocho años), Gregory Manning (cinco años), Esteban Pérez (cuatro años), Ramón Egurbide (cuatro años), Ramón Soler (tres años y un día), Francisco Blázquez (dos años y un día), Juan Domingo Brualla (dos años y medio) y Jordi Domingo Brualla (dos años y medio).

En el juicio, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que actúa como acusación popular, pedirá las mismas penas que el Ministerio Fiscal y además reclamará una fianza de 1.500 millones de euros para que los acusados respondan de los daños causados a los afectados, un grupo de los cuales asiste al juicio.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción, que representa a más de un millar de afectados, pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para el expresidente de Afinsa y los directivos Albertino de Figuereido, Carlos de Figuereido, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester, Joaquín Abajo, Ramón Egurbide y Esteban Pérez Herrero, así como otros responsables de la entidad.


El pasado mes de septiembre, el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid también condenó a seis administradores de Fórum Filatélico a pagar mancomunadamente 2.200 millones de euros de la masa, el 16,6% del déficit concursal, así como a inhabilitación y pérdida de derechos como acreedores. Aún debe celebrarse el juicio penal por este caso.


Manifestación de un centenar de afectados
Más de un centenar de afectados de Afinsa se han manifestado ante la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), donde este jueves comienza el juicio penal a los responsables de la empresa que, entre 1998 y 2006, habrían estafado casi 2.000 millones de euros a más de 190.000 familias.

 

Entre los manifestantes se contaban miembros de asociaciones que piden la absolución de los exdirectivos de la sociedad, llegados desde Murcia, Madrid y otras regiones españoles, quienes consideran que el caso no es una estafa sino que fue la "intervención política judicializada" la que provocó la caída del valor de los sellos en los que se fundamentaban las inversiones.

A su juicio, las familias y la propia empresa son las víctimas de este caso por lo que, megáfono en mano, han exigido "justicia y solución" y se han preguntado "dónde están las promesas del PP". Una solución que sólo encontrarán, consideran, cuando recuperen la filatelia y puedan vender sus activos.


Lo que este grupo comparte con los afectados que, representados por Adicae, se manifestaban unos metros más allá es haber perdido sus ahorros y su exigencia de una indemnización al Estado, al que consideran responsable subsidiario en esta estafa entre otras cosas por la demora en su resolución. No en balde, la intervención de Afinsa se produjo hace casi diez años.

Casi 200.000 familias llevan esperando cerca de diez años la apertura del juicio 

El presidente de Adicae, Manuel Pardo, ha señalado a la entrada de la Audiencia que "hoy no es día de la justicia, sino el día de la ira, el de la indignación" de las 190.000 familias que llevan nueve años y medio esperando que se abra juicio para ver si recuperan algo de los 2.500 millones de euros que les estafaron. "Esto no es justicia", ha clamado.

 

Y por eso desde su papel como acusación popular la asociación reclamará la culpabilidad de los empresarios y la responsabilidad subsidiaria del Estado para que indemnice a las víctimas, por los retrasos en la Justicia tanto para cerrar el concurso de acreedores como para señalar juicio oral. Tiempo durante el que los activos de la sociedad, fundamentalmente inmobiliarios, se han "deteriorado mucho".

Y es que hasta ahora los afectados apenas han recuperado el 5% de sus ahorros "por los obstáculos que han puesto los acusados" y, en el mejor de los casos, reconoce Pardo, podrían llegar a recuperar apenas entre el 25% y el 30% de sus ahorros con la venta de los activos de Afinsa.


Momentos de tensión
Durante los minutos previos a la entrada en el juzgado se han llegado a vivir algunos momentos de tensión entre ambos grupos de afectados, que se reprochaban mutuamente sus "mentiras" sobre el caso.

Los representados por Adicae, que han llegado portando carteles y pancartas, creen que la otra parte ha sido "inducida a un gravísimo error por los criminales que se sentarán en el banquillo", mientras que quienes reclaman la absolución de los directivos les recriminan a que se conformen con "limosna".

Hablando incluso de "bandos", finalmente ha sido la Policía Nacional la que ha tenido que intervenir para templar los ánimos y, pidiéndoles que se comportaran "de forma civilizada", han organizado a los manifestantes para garantizar su entrada ordenada en la Audiencia.

El expresidente de Afinsa achaca la quiebra a la intervención judicial

Ramón Muñoz. El País. 19 noviembre 2015. Madrid. Agencias

El expresidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, ha negado que la empresa filatélica maquillara las cuentas y fuera insolvente, y achacó la quiebra de la misma, que dejó atrapados a 190.000 pequeños ahorradores, a la propia intervención de la Justicia. Cano hizo estas declaraciones este jueves en el inicio del juicio oral contra 14 directivos de la compañía acusados de una estafa piramidal de 1.928 millones de euros. Algunos afectados mostraron su indignación en la sala.

“No se maquillaron las cuentas”, “el negocio era solvente” y fue la intervención judicial en 2006 la que “llevó a pique” a la empresa. Con estas palabras, el expresidente de Afinsa negó  todas las acusaciones que pesan contra él y otros 13 responsables de la firma filatélica por delitos de estafa, insolvencia, falseamiento de cuentas, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Este jueves se inició la vista oral del juicio que se sigue en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por esta presunta estafa piramidal que dejó sin sus ahorros a 190.000 clientes. Los ahorradores, con la excusa de la compraventa de sellos, suscribían un contrato de inversión por el que recibían suculentos intereses, muy por encima de los que ofrecían las entidades financieras hasta que se destapó el escándalo.

 

Pese a las acusaciones del fiscal de que el 64% de los contratos no respondían a ningún depósito filatélico físico, Cano defendió que esos contratos estaban respaldados por un catálogo de sellos real, y que la retribución que recibían los clientes no eran intereses financieros sino “plusvalías”, por lo que el negocio era “legal”.

Esta precisamente es la base de la defensa, que achaca la quiebra de Afinsa no a la existencia de un negocio piramidal, como argumenta la acusación, sino a la aplicación inadecuada de las normas contables que rigen para un banco o una entidad financiera cuando se trataba de un negocio de compraventa de sellos, lo que motivó la intervención judicial. Utilizando esos criterios se “infravaloraron” los sellos lo que llevó a la quiebra de la sociedad, según el exdirigente de Afinsa.

"Ingeniería contable"

“Afinsa no se dedicaba a la captación de ahorros públicos de manera alguna. Solo facilitábamos la venta de sellos con una plusvalía de por medio. No captábamos ni retribuíamos capitales”, ha insistido Cano. Que en las actas de la empresa se usarán términos como “tipos de interés”, “cuadrar las cuentas” o “ingeniería contable”, lo achaca el expresidente de Afinsa a una “forma coloquial” de referirse al negocio y de “verbalizar” un concepto, pero en ningún caso para referirse de forma literal a las operaciones.

Los argumentos de Cano, que se enfrenta a una a petición de 19 años de prisión, desataron en varios momentos la indignación de un grupo de afectados por el fraude que asistían al juicio, y que increparon duramente al exdirectivo.

La vista está señalada al menos hasta principios del próximo año. Los otros acusados, que serán interrogados en los próximos días, se enfrentan a penas de entre 2 y 19 años. La Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas (Adicae), personada en la causa, ha manifestado la certeza de que los acusados serán condenados y que “la declaración de Cano demuestra lo bien montada que estaba la estafa”.

Aunque en un principio eran 14 los llamados a testificar, el juicio ha arrancado en ausencia de uno de ellos, Gregory Manning, a quien el tribunal ha declarado en rebeldía y ha acordado reclamar su extradición a EE UU, donde reside, y su posterior ingreso en prisión. La sección primera de la Sala de lo Penal ha eximido de declarar y de asistir a las próximas sesiones, además, a Ramón Egurbide y Francisco Blázquez, ya que padecen una enfermedad degenerativa.

Los acusados de Afinsa, a juicio nueve años después

Economía Digital en Barcelona
15/11/2015 

 

Los catorce miembros de la cúpula de Afinsa se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del próximo jueves, día en que la Audiencia Nacional les comenzará a juzgar nueve años después del estallido del escándalo del fraude de los sellos, por el que se enfrentan a hasta 19 años de prisión.

El escándalo que sacudió a la entidad tras su intervención y la de Fórum el 9 de mayo de 2006 le supuso un agujero de cerca de 2.000 millones y afectó a 200.000 ahorradores que depositaron su dinero en Afinsa para que ésta realizase contratos de inversión en sellos con la promesa de altas rentabilidades.

Petición de 19 años de cárcel

Después de una larga instrucción a cargo del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la Fiscalía Anticorrupción ha terminado pidiendo 19 años de cárcel para el ex presidente de Afinsa Juan Antonio Cano; 16 para el ex consejero Carlos de Figuereido; 15 para los ejecutivos y ex miembros del Consejo Albertino de Figuereido y Vicente Martín, y 13 para Emilio Ballester.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público les acusa de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo y fraude.

Además, considera autor de los dos primeros delitos al exconsejero Joaquín José Abajo, para quien solicita 11 años de cárcel y que indemnice conjunta y solidariamente junto a los anteriores con 2.574 millones a los 190.022 afectados, a lo que habrá que restar lo que ya hayan hecho efectivo en el procedimiento concursal.

Cómplices de estafa

Mientras, señala como cómplices de estafa a Francisco Guijarro, para el que se piden ocho años también por blanqueo y fraude a la Hacienda Pública; a Gregory Manning, que se enfrentará a cinco años de prisión; Esteban Pérez y Ramón de Egurbide, a cuatro, y Ramón Soler, a tres.

Por último, reclama dos años y medio para Juan y Jordi Domingo por un delito contra la Hacienda Pública, y dos para Francisco Blázquez por falseamiento de cuentas anuales.

Según la Fiscalía, Afinsa desarrolló entre 1998 y 2006 un negocio de captación de ahorro masivo de "apariencia lícita" al ofrecer contratos de inversión en sellos con el atractivo de unas elevadas rentabilidades.

Sellos con "valor ínfimo"

Sin embargo, estos sellos, que debían soportar el importe de la inversión, tenían "un valor ínfimo" en relación con las cantidades entregadas por los clientes y las rentabilidades satisfechas no se correspondían con la revalorización de la filatelia, sino con las aportaciones de nuevos inversores.

Los fiscales encargados del caso, Alejandro Luzón y Juan Pavía, intentarán demostrar que la "única" viabilidad del negocio consistía en "reproducir 'ad infinitum' esa misma práctica defraudatoria" con nuevos clientes, creando una "suerte de negocio piramidal".

Condena de inhabilitación

El juicio, que inicialmente está programado hasta el 20 de enero del próximo año, se celebrará ante la sección primera de la sala de lo penal.

Al margen de la investigación penal, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ya calificó de culpable el concurso de la sociedad en octubre del año pasado y condenó a Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Martín Peña a 15 años de inhabilitación para administrar bienes y a restituir el agujero ocasionado.

Pero esta sentencia absolvía al fundador y ex consejero Albertino de Figueiredo y al resto de colaboradores, al considerar que no actuaron como administradores en los años anteriores al concurso, aunque deberán volver a sentarse en el banquillo la próxima semana para responder por la vía penal.

Los afectados de Fórum recuerdan a Rajoy su compromiso político para ofrecer una solución a los afectados de Fórum y Afinsa

Madrid, 28 oct (EFE).- La Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico ha convocado una concentración frente a la sede del Partido Popular en Madrid, para pedir al Gobierno que busque "una salida digna" para los 500.000 afectados. Los convocantes explican que es necesaria "una solución política del caso", después de que el pasado septiembre el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid condenase a los antiguos administradores a pagar más de 2.200 millones a los afectados por la estafa piramidal.

Según la federación, esta sentencia "de nada sirve a los afectados, no repara el daño y está llena de incoherencias que ponen de manifiesto los puntos más oscuros del caso".

También recuerda la federación al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el compromiso político que adquirió en 2008 con los afectados "independientemente de las decisiones judiciales".

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